כמעט בכל מדינות העולם ישנה חובת דיווח על כסף במזומן שנושא עימו מי שנכנס למדינה כמו גם מי שיוצא ממנה. הסיבה לכך שהשלטונות מציבים עצמם בעמדה המאפשרת ביקורת על תנועה של כסף מזומן (בכל מטבע, לא רק זה של המדינה עצמה) היא הצורך לפעול כנגד הלבנת כספים (דהיינו, הסתרת מקור כספים שהושגו בדרך בלתי חוקית ו/או … המשך לקרוא כסף מהקזינו? כל מה שצריך לדעת על דיווח על כספים במעברי הגבול